Lorsque Bitcoin est apparu pour la première fois, l’un de ses principaux atouts était l’utilisation de chaînes de blocs pour sécuriser la monnaie dans notre monde numérique. Malheureusement, les portefeuilles numériques sont toujours ouverts au piratage, et les gens sont toujours ouverts à l’arnaque – donc, tellement d’arnaques.
Pour avoir une idée de la gravité de la situation, examinons les plus grandes escroqueries Bitcoin de l’histoire et les raisons souvent ridicules pour lesquelles elles se sont produites.
La catastrophe massive du mont Gox
Vous avez peut-être déjà entendu parler du mont Gox – c’est facilement l’un des accidents les plus infâmes de l’histoire de Bitcoin, un nœud enchevêtré d’erreurs, de corruption et de fraude. Au début des années 2010, Mt. Gox était un échange Bitcoin basé à Tokyo qui gérait la majorité des transactions Bitcoin dans le monde parce que les gens pensaient que c’était sûr. Il n’y avait pas beaucoup d’options pour acheter ou vendre des Bitcoins à l’époque, et en tant que tel, Mt. Gox a supervisé plus de 70% de tous les échanges mondiaux de Bitcoin au début de 2014.
Malheureusement, Mt. Gox s’est avéré tout sauf sûr. En quelques années, il a fait face à plusieurs attaques de piratage massives réussies, à des problèmes de traitement des paiements, à des enquêtes gouvernementales et à une ruée massive sur les banques alors que les gens tentaient de retirer leurs fonds (et ont découvert que cela pourrait même ne pas être possible). Il s’est même avéré qu’un pirate informatique siphonnait tranquillement des Bitcoins de l’échange depuis le début.
Finalement, Mt. Gox a abandonné. Dans un coup dévastateur pour le marché du Bitcoin, la société a déposé son bilan et annoncé qu’elle avait perdu environ 850 000 Bitcoins, d’une valeur d’environ 450 millions de dollars à l’époque, soit près de 8 milliards de dollars à la valeur marchande habituelle d’aujourd’hui. Alors que 200 000 Bitcoins ont ensuite été redécouverts sur la bourse, le prix est passé de 800 $ à 400 $ et a provoqué le tout premier crash du marché Bitcoin.
Bien sûr, les pirates n’ont pas tout emporté – en fait, il est difficile de dire combien d’argent a été piraté en raison de problèmes de sécurité et combien a été simplement volé par les représentants de Mt. Gox. Des millions et des millions de dollars ont été perdus à cause de fraudes, de détournements de fonds et d’autres actes illégaux commis par des agents et des partenaires de l’entreprise. Il faudra probablement des années avant que nous sachions à quel point l’escroquerie est allée.
Le stratagème Optioment
L’un des pires types d’escroqueries à la crypto-monnaie implique un faux ICO (offre initiale de pièces). L’équivalent d’une entreprise qui devient publique, un ICO se produit lorsqu’une entreprise commence à vendre sa crypto-monnaie.
La plupart des escroqueries ICO utilisent une fraude d’investissement de base, c’est-à-dire « Nous promettons que nous sommes une entreprise super réelle et très prospère! » lorsque l’entreprise n’existe pas réellement et n’a pas l’intention de faire de profit. Des escroqueries ICO plus avancées peuvent même prétendre être d’autres véritables organisations de crypto-monnaie pour semer la confusion chez les acheteurs qui effectuent des recherches en ligne.
Bitcoin Savings and Trust était encore plus flagrant : il a commencé comme une escroquerie ICO basée sur un simple schéma de Ponzi, puis a continué à souffler. Des investisseurs involontaires se sont vu promettre des rendements incroyables comme 7% par semaine, et finalement plus de 265 000 Bitcoins ont été volés par fraude. L’ensemble du programme d’épargne et de fiducie s’est finalement effondré en 2012, et l’organisateur Trendon Shavers a été pris dans des batailles judiciaires pendant des années. Cela a fini par conduit à son emprisonnement et une amende de 40 millions de dollars. Dommage que les Bitcoins qu’il a volés valaient environ 100 000 000 $ au moment de sa condamnation.
Le piège ridicule des e-mails de Silk Road
« Attendez, Silk Road n’était pas exactement une arnaque, n’est-ce pas? » vous vous demandez peut-être, et vous auriez raison. Silk Road était un tristement célèbre marché noir pour le commerce de la drogue et d’autres choses illégales sur le dark web. Plus important encore, il a été supprimé par le FBI et d’autres organismes chargés de l’application de la loi, qui en fait aidé pour cimenter le Bitcoin en tant que monnaie légitime dont les gouvernements se souciaient.
Ensuite, les choses se sont un peu mal passées. Plus précisément, le gouvernement a accepté de vendre aux enchères les Bitcoins saisis sur Silk Road (ce qui arrive généralement aux marchandises saisies inoffensives), il a donc contacté les participants potentiels pour les informer de l’enchère et leur demander s’ils étaient intéressés à s’inscrire. Malheureusement, en raison d’une erreur classique d’e-mail « Cci », tous les enchérisseurs potentiels ont pu voir tout le monde l’e-mail a été envoyé à. Cette liste a été rapidement copiée, vendue et volée.
Le résultat a été une vague d’e-mails frauduleux envoyés à toutes ces personnes qui étaient déjà intéressées par l’achat de Bitcoins. Schémas de phishing comme celui-ci prétendaient appartenir au gouvernement ou à des agences connexes, recherchant des informations financières sensibles qui permettaient aux escrocs de voler des Bitcoins aux participants. Ce n’était pas la meilleure façon de mettre fin à l’affaire Silk Road.
Bitcoins canadiens et l’arnaque la plus simple
Les pires escroqueries sont celles pour lesquelles personne ne devrait tomber, mais qui fonctionnent quand même. Cela est arrivé aux Bitcoins canadiens, un échange qui servait, comme vous pouvez le deviner, à gérer les Bitcoins pour les investisseurs canadiens. Retour en 2014l’échange a été piraté de manière experte et au moins 100 000 dollars de Bitcoins ont été volés.
Alors, d’où vient l’arnaque? Eh bien, CB avait loué un espace dans un centre de données Rogers pour du matériel de serveur important, le genre de matériel que vous pourriez utiliser pour pirater l’échange. Le centre de données est tombé dans ce qui pourrait être la plus ancienne arnaque du livre, juste derrière « Hé, qu’est-ce que c’est là-bas ! »
Un pirate a envoyé un message au Rogers Data Center qui disait (essentiellement) : « Bonjour, je suis le PDG de Canadian Bitcoins. Je m’appelle James Grant. J’ai besoin de tous vos codes de sécurité. Rogers a vérifié que le PDG de Canadian Bitcoins s’appelait bien James Grant, puis a envoyé au pirate tous les codes de sécurité dont il avait besoin. Personne n’a jamais vérifié si le message venait vraiment de Grant ou demandé une quelconque confirmation, ou, vous savez, essayé de contacter Grant par des voies professionnelles. Vous pouvez imaginer à quel point les investisseurs étaient mécontents lorsqu’ils l’ont découvert.
L’or Bitcoin et les fausses promesses
Bitcoin Gold était un projet conçu pour créer une nouvelle forme de crypto-monnaie qui exploitait également le nom Bitcoin. Cette astuce de marque était un peu louche, mais rien n’était particulièrement illégal.
Ensuite, des escrocs experts ont créé un site Web appelé mybtgwallet.co, qui offrait aux utilisateurs une opportunité unique de générer des portefeuilles en or Bitcoin. Tout ce qu’ils avaient à faire était de soumettre leurs clés privées utilisées pour protéger leurs portefeuilles de crypto-monnaie !
Inutile de dire que les gens n’auraient pas dû tomber dans une arnaque aussi évidente, mais apparemment, le site Web semblait convaincant pour de nombreux acheteurs. Plus de 3 millions de dollars en Bitcoins ont été volés par les escrocs, ainsi qu’un certain nombre d’autres crypto-monnaies. Même les créateurs de Bitcoin Gold ont été impliqués dans l’arnaque et ont en fait approuvé le site Web sur son compte Twitter avant de se rendre compte que tout cela n’était qu’un gros con. N’oubliez pas qu’il est très facile de mentir en ligne.
La carte de crypto-monnaie approuvée par les célébrités se retourne contre vous
Alors que le domaine des influenceurs et la validité des produits pour lesquels ils sont payés sont souvent controversés, les retombées de l’arnaque Centra ont été particulièrement préjudiciables à la réputation globale de la crypto-monnaie. Vous vous souviendrez peut-être qu’il y a quelques années, DJ Khalid et Floyd Mayweather ont fait plusieurs mentions payantes de Centra ICO, qui a été présenté comme une méthode sécurisée de stockage de crypto-monnaie comme Etherium, Ripple et Bitcoin. Ces avenants ont permis à Centra de lever 30 000 000 $ en quelques semaines et ont considérablement rehaussé le profil public de l’entreprise.
Malheureusement, ni Khalid ni Mayweather n’ont déclaré qu’il s’agissait de mentions payées pour une ICO, comme l’exige la loi. En tant que tels, ils ont été contraints de payer plus de 700 000 $ entre eux en amendes, pénalités et intérêts à la SEC (ni reconnu coupable).
Comme si cela ne suffisait pas, le district sud de New York a intenté une action civile contre les fondateurs de Centra pour avoir fait de fausses déclarations sur leur parrainage d’entreprise et avoir dirigé une ICO frauduleuse. Centra est passée d’un boom à un effondrement en quelques semaines, ternissant la réputation de la crypto-monnaie et rendant le public encore plus sceptique.
Un mystère de meurtre
Pour tous les fans de romans policiers et de procédures policières, ce qui suit peut ressembler à une intrigue tout droit sortie de la fiction. Le PDG de la société d’investissement QuadrigaCX est décédé en février 2019 soudainement et sans explication, ne laissant personne d’autre capable d’accéder aux fonds des clients évalués à environ 190 000 000 $. Après le décès du PDG, il a été découvert que les dossiers financiers de 2018 ne montraient aucune preuve de l’existence d’un tel fonds et que QuadrigaCX lui-même était dans une situation financière difficile.
De plus, l’un des co-fondateurs de QuadrigaCX pourrait avoir été un escroc condamné sous une fausse identité. Des allégations de blanchiment d’argent sont apparues par la suite, et il s’avère que l’ensemble de l’échange était géré par un seul développeur. Alors que toute l’histoire bizarre pourrait facilement remplir un article entier, plusieurs recours collectifs ont été combinés en un seul comité composé de plusieurs cabinets d’avocats, et les contrôleurs Ernst and Young ont été nommés par le tribunal pour gérer tous les actifs restants.
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